ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строитель

В Алматы завершили расследование по факту мошенничества в сфере государственных закупок на 490 млн тенге, сообщили в Аг

Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок, сообщает Kazpravda.kz с

Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование по факту мошенничества в сфере

В Астане по протесту прокуроров с жителя взыскали незаконный доход от игорного бизнеса, сообщили в надзорном органе. Ор

Под видом комиссионных магазинов действовала незаконная сеть займов под залог техники. В Актюбинской области окон

В Уральске разгорелся скандал вокруг микрофинансовой деятельности, замаскированной под работу комиссионного магазина. Д

Департамент АФМ по ЗКО проводит расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на террито

Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении жительницы Уральска по подозрению в незаконной

Сумма полученного преступного дохода составила более 128 миллионов тенге. Департаментом Агентства по финансовому

Суд вынес приговор по делу о нелегальном майнинге цифровых активов в городе Темиртау, передаетLiter.kz  со ссылкой на п

В России раскрыли правду о судьбе экс-заместителя министра ЖКХ Астраханской области, которая 13 лет считалась мертвой,

В Шымкенте вынесен приговор по делу наркошопа в Telegram. Для расследования преступления была создана международная

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении Сергея Койнова и других причастных лиц по факт

Владелец сети «Актив Ломбард» Сергей Койнов может пойти под суд по обвинению в незаконной предпринимательской деятельно

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении владельца сети «Актив Ломбард» С. Койнова и др

В АФМ завершили расследование в отношении С.С Койнова и других причастных по факту незаконной предпринимательской деяте

Компании выдавали микрокредиты под залог имущества по ставкам, превышающим установленные в пять раз.  Агентством

Осуждённые по делу о незаконном обмене криптовалюты в Астане пытались оспорить приговор в кассационном суде по уголовны

Кассационный суд по уголовным делам признал незаконной деятельность подпольного криптообменника в Астане. За два года ч

Кассационный суд рассмотрел дело осужденных о незаконной организации обменника криптовалюты, через руки которых прошли